सौजन्य- मनोहर कहानियां

शेख रौबिन, पेमा वांगमो, सीए अविक केडिया और रौनक बंसल ने जब ठगी का पूरा जाल तैयार कर लिया तो चीनी नागरिकों ने चीन से अपने तीनों ऐप्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें गूगल प्लेस्टोर के मेलवेयर स्पैम में डाल कर प्रमोट करना शुरू कर दिया.

इन ऐप्स को वाट्सऐप, टेलीग्राम के जरिए भी प्रमोट करना शुरू कर दिया. कई तरह की गेम एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर इन एप्लीकेशन के विज्ञापन इतनी तेजी से वायरल होने लगे कि एक महीने के भीतर ही पावर बैंक ऐप गूगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड होने वाले ऐप में चौथे नंबर पर ट्रेंड करने लगा.

दोगुना करने के लालच में फंसते गए लोग

इन एप्लीकेशन को इतने आकर्षक ढंग से प्रमोट किया जा रहा था कि पूरे भारत में जो भी लोग इन लिंक को देखते जल्दी पैसा कमाने के लालच में तुरंत इसे डाउनलोड कर लेते.

दरअसल मल्टीलेवल मार्केटिंग की तर्ज पर बनी एप्लीकेशन में लोगों को बहुत मामूली सी रकम इनवैस्ट करने पर इस के 25 से 35 दिनों में दोगुना होने का औफर था. सब से छोटी रकम के रूप में 300 रुपए निवेश करने थे, उस के बाद कोई चाहे तो इस रकम को लाखों तक निवेश कर सकता था. यानी सब से छोटी रकम की लिमिट 300 रुपए और अधिकतम की सीमा कोई नहीं थी.

दिलचस्प बात यह थी कि जिन लोगों के पास किसी भी ऐप के माध्यम से प्रमोट हो कर ये क्विक मनी अर्निंग ऐप का लिंक पहुंचता था वह क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल फोन में खुदबखुद इंस्टाल हो जाता था.

जिस में सब से पहले इनवैस्ट करने वाले को रकम के कुछ ही दिनों में दोगुना होने का औफर होता. उस के बाद एक प्रोफार्मा होता, जिस में निवेशक को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार व बैंक खाते की जानकारी भरनी होती. साथ ही कुछ शर्तें लिखी होतीं, जिन्हें स्वीकार करना होता था.

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इस के बाद जितनी भी रकम किसी को इनवैस्ट करनी हो उस का भुगतान करने के लिए पेटीएम, गूगल पे, भारत पे और यूपीआई के पेमेंट गेटवे के बार कोड व डिटेल दी गई थी. जिन के जरिए लोग अपनी इनवैस्ट की जाने वाली रकम का भुगतान कर देते थे.

सब से अच्छी बात यह थी कि शुरुआत के कुछ दिनों में छोटी रकम इनवैस्ट करने वाले करीब 20 फीसदी लोगों को तय समय सीमा में वादे के अनुसार उन की इनवैस्ट रकम का दोगुना भुगतान मिल गया. इस से उत्साहित ऐसे लोगों ने अगले इनवैस्टमेंट के रूप में हजारों और लाखों रुपए की बड़ी रकम का इनवैस्टमेंट करना शुरू कर दिया.

बाद में पैसा आना हो गया बंद

जिन लोगों को एक बार लाभ मिल चुका था, उन्होेंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जानपहचान वालों को भी इन ऐप्स के बारे में और अपने लाभ के बारे में बताया तो अचानक एक महीने बाद तेजी से पावर बैंक और ईजी मनी ऐप लोगों के आकर्षण का केंद्रबिंदु बन गया.

पिछले डेढ़ साल से कोरोना और ज्यादातर समय रहे लौकडाउन के कारण लोगों के कामधंधे चौपट हो चुके थे, काफी लोग बेरोजगार हो गए थे. ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए मल्टीलेवल मार्केटिंग के ये ऐप्स लोगों को देवदूत लगने लगे, जो रातोंरात उन की दरिद्रता दूर कर सकते थे.

बस ये ऐप धड़ाधड़ डाउनलोड होने लगे. देखते ही देखते देश भर में लाखों लोगों ने इन में पैसा इनवैस्ट करना शुरू कर दिया. दरअसल, गूगल प्लेस्टोर व दूसरे सोशल मीडिया तथा यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो में जिस तरह से इन एप्लीकेशंस का प्रचार हो रहा था और पेमेंट गेटवे के जरिए रकम जमा कराई जा रही थी, उस से किसी को भी यह शक ही नहीं था कि ये धोखाधड़ी का एक ऐसा लालच भरा जाल है, जिस में एक बार कोई फंस गया तो निकलना बेहद मुश्किल होगा.

वैसे भी भारत सरकार ने बैंक खातों में खुले एकाउंट और पेमेंट गेटवे पर खाता बनाने के लिए इतनी औपचारिकताएं और दस्तावेज जमा कराने की बाध्यता कर दी है कि लोग यही समझते हैं कि अगर उन के साथ कोई धोखाधड़ी हो भी गई तो वे पुलिस में शिकायत कर कानूनी काररवाई कर देंगे.

यही कारण रहा कि लोग तेजी के साथ इन ऐप्स के जरिए इनवैस्टमेंट करते चले गए. लेकिन 2 महीने बाद ही धोखाधड़ी करने वाले संचालक अपनी असलियत पर आ गए. बड़ी रकम जमा कराने वाले लोगों का पैसा वापस लौटाने का नंबर आया तो उन के मोबाइल पर ये ऐप्स ब्लौकहोने लगे, लिहाजा जल्द ही लोगों को समझ में आने लगा कि यह धोखाधड़ी का एक जाल है.

लोगों ने पुलिस में शिकायतें करनी शुरू कर दीं और सोशल मीडिया पर अपने इन कड़वे अनुभव और धोखाधड़ी की कहानी लिखनी शुरू कर दी.

इसी के बाद दिल्ली पुलिस और देश के दूसरे राज्यों की पुलिस ने इस धोखाधड़ी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए छानबीन कर ऐक्शन लेने का काम शुरू कर दिया.

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पुलिस ने बैंक खाते कराए सीज

पुलिस ने शेख रौबिन, सीए अविक केडिया, रौनक बंसल और पेमा के अलावा दिल्ली के रहने वाले उमाकांत अक्श जौय, वेद चंद्रा , हरिओम और अभिषेक मंसारमाणी नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया. ये सभी घोटाले में इस्तेमाल की जा रही मुखौटा कंपनियों के निदेशक थे और इन कंपनियों के खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी.

दिल्ली के ही रहने वाले एक आरोपी अरविंद को भी गिरफ्तार किया गया, जिस ने 3 व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान ले कर शैल कंपनियों को निदेशक बनने के लिए तैयार किया था.

शशि बंसल और मिथलेश शर्मा नाम की दिल्ली की 2 महिलाओं को चीनी जालसाजों को अपनी शैल कंपनियां और अपने नाम से खोले गए बैंक खाते ठगी के रकम को ट्रांसफर करने के लिए उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने अभी तक की जांच में 29 बैंक खातों का पता लगाया है, जिन में ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खातों में भूलभुलैया पैदा करने के लिए ट्रांसफर की गई थी. इन बैंक खातों में पड़ी करीब 12 करोड़ की रकम को पुलिस ने सीज करवा दिया है. इस के अलावा सभी आरोपियों से करीब 30 सक्रिय मोबाइल फोन बरामद किए गए थे. इन में से अधिकांश का इस्तेमाल बैंक खातों के संचालन और पेमेंट गेटवे के खातों के औपरेशन में हो रहा था.

दोनों सीए अविक केडिया व रौनक बंसल से पता चला कि शेख रौबिन के अलावा वे चीनी जालसाजों के सीधे संपर्क में भी थे और उन से टेलीग्राम, डिंगटौक, वीचैट आदि के माध्यम से संपर्क में रहते थे.

अगले भाग में पढ़ें- रोचक खुलासों से चौंकी पुलिस